加密货币交易所FTX破产后 10多亿美元客户资金不知去向

作者:宣谚

更新时间:2022-11-14 16:01:11

近日全球最大加密货币交易所之一 FTX申请破产。有两位知情人士透露,至少有10亿美元的客户资金在这家交易所离奇失踪。

加密货币交易所FTX破产后 10多亿美元客户资金不知去向

有知情人士称,FTX交易所的创始人桑姆・班克曼-弗莱德(以下称为“弗莱德”)悄悄地把100亿美元的交易所客户资金,转移到他自己的交易企业“阿拉梅达研究公司”(Alameda Research)。在全部转移的100亿美元资金中,一笔巨款后来已经离奇失踪。一名知情人士估测消失的资金为17亿美元,另一位知情人士则估算10亿-20亿美元之间。

两位知情人士称上周日,弗莱德和其它公司高管分享了一些业务记录,其中披露了上述的财务漏洞。这些业务纪录描述了FTX公司的最新财务状况。直到最近之前,这两位对媒体爆料的知情人士都担任着FTX公司的高管职务,他们的上司也对两个人披露了公司的财务状况。

上周FTX交易所遭遇了大量的加密货币交易客户提款,财务压力暴增。上周五,这家注册于巴哈马的交易所公司申请破产。另外,FTX 曾计划和交易所对手企业币安(Binance)达成拯救协议,但是计划破产,最终导致了最近几年最大规模的加密货币企业破产案。

对此弗莱德回应表示,自己不同意所谓转移100亿美元客户资金的说法。他表示:“我们并没有秘密转移资金,我们的内部标注系统有些混乱,导致信息误读。”不过弗莱德并未描述资金转移的更多详情。当被问及失踪的一部分客户资金时,弗莱德的回复是三个大问号 ——“???”

对此,FTX公司和阿拉梅达公司并未发表评论。

加密货币交易所FTX破产后 10多亿美元客户资金不知去向

上周五,弗莱德在Twitter发帖称,他正在梳理FTX公司最近发生的一连串变故。他表示上周公司情况的发展让他感到震惊,接下来,自己会写一个更加完整的帖子,详细描述这些变故。据报道,FTX财务暴雷最大的原因,是阿拉梅达研究公司发生了巨额亏损,而FTX公司许多高层对亏损并不知情。随后,弗莱德和多位高管在巴哈马首都拿骚举行紧急会谈,讨论为了弥补FTX的资金黑洞,还需要多少外部资金。弗莱德也对新闻界证实,的确举行过这样一个会议。

知情人士透露,在这个会议上,弗莱德对公司有关监管合规和法务部门展示了一些电子表格,显示公司已经把大约100亿美元的客户资金转移到了阿拉梅达公司。这些表格显示FTX一共向阿拉梅达借款多少钱,用途是什么。

知情人士称在这些转移的资金中,大约有10亿到20亿美元的资金,并未出现在公司会计账目中。弗莱德电子表格并未显示这些资金流向了何处,两位知情人士也表示不清楚资金到底跑到了哪里。

随后,FTX的法务和财务部门获悉,弗莱德之前在FTX的会计系统中安装了一个所谓的“后门”。据悉,该公司会计系统并非标准软件,而是定制开发。通过这个后门,弗莱德可以执行各种财务指令,比如悄悄修改财务纪录而不惊扰包括审计公司在内的其他人。这种设计,可以让弗莱德把100亿美元的资金转移到阿拉梅达公司,而不会引发内部财务审核或者财务系统报警。但弗莱德否认所谓的会计系统后门。

美国证券交易委员会已经开始调查FTX处置客户资金的问题,以及有关加密货币贷款相关的活动。此外美国司法部和美国大宗商品期货交易委员会也开始了调查。FTX的破产加密货币市场引发了一场“地震”,主流加密货币的价格大幅暴跌。

百度
本站所有内容均来源于互联网,图片版权归原作者所有,若有侵权等相关问题敬请告知,我们会立即处理。
客服QQ:981710980
© 2020 - 2022 备案号:桂ICP备18001124号-5 | 自由分享各种资源,资讯,影视,娱乐等最新消息